河北新聞網訊（王玉、盧晴）近日，唐山農商銀行豐潤支行與轄內公安機關緊密聯動，成功攔截一起3萬元涉詐資金取現業務，以實際行動筑牢反詐防線。
近日，一位客戶到唐山農商銀行豐潤歡喜莊支行辦理業務，要求將卡上的3萬元現金取走。網點員工在辦理業務時，系統彈出預警提示，顯示“該賬戶內資金為24小時來賬”。工作人員根據工作流程查看其流水，并詢問客戶資金來源，客戶稱是朋友轉錯了。柜員又進一步詢問對方姓名，該客戶回答不上來，且與其一同到銀行辦理業務的妻子頻繁查看手機消息。當委派會計詢問賬戶情況時，該客戶妻子又改口稱3萬元為其外甥歸還的欠款。工作人員憑借經驗和職業敏感性，初斷該賬戶交易存在異常，此筆資金極有可能為涉詐資金。
網點工作人員當即將有關情況上報唐山農商銀行豐潤支行和反詐中心。反詐中心表示該賬戶可疑，需要進一步調查，暫時不要為客戶取款。幾日后，客戶再次來到網點要求取現時，工作人員經了解得知客戶妻子在微信上加了一位好友，能做任務領取紅包，在領了幾天之后對方說流水不夠，不能繼續做任務，需要刷流水。通過工作人員講解反詐知識，客戶意識到可能被犯罪分子利用，情緒非常激動并撥打了110報警電話。后經過反詐中心進一步審查，該客戶銀行卡為涉案一級卡，已對其進行止付。
下一步，唐山農商銀行豐潤支行將進一步強化員工培訓，繼續深化與反詐中心等部門的合作，加大反詐宣傳力度，提升客戶風險防范意識，全方位筑牢資金安全防護網。
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