U寶幣作為在國內發行的虛擬幣，曾深受奇害的投資者們把它叫優寶幣、USS，由一個叫做“優聯萬家”的集團公司發布的，雖然U寶幣已經被揭露是一個傳銷幣，有關的人員已經被抓獲，但依然有一些投資者在關注U寶幣，本文將會回顧歷史事件，為投資者一同揭秘這身披羊皮外衣的傳銷幣。
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U寶虛擬貨幣傳銷巨案塵埃落定，12名主犯獲刑
賀州市鐘山縣人民法院對一起涉及“U寶”虛擬貨幣的特大傳銷案件進行了公開宣判。被告人王逸凡、楊潤達等12人因組織、領導傳銷活動罪被送上法庭，涉案資金總額高達11億7千多萬元。
法院審理查明，該傳銷活動始于2018年1月，由被告人王逸凡等人策劃并利用“U寶”平臺實施。他們依托優聯萬家公司進行公司化運作，發行名為“U寶”的虛擬貨幣，并設定了一系列復雜的加入規則和獎勵機制，以吸引大量會員加入并獲取巨額利潤。
“U寶”平臺在會員內部進行私募，并以高價向會員售賣U寶幣。隨著會員數量的不斷增加，該平臺又推出了“U寶期權”、“U寶子資產”等衍生產品，以高額的動態和靜態收益為誘餌，進一步擴大了傳銷網絡。
該傳銷組織形成了金字塔型的層級結構，會員之間通過推薦關系形成上下線關系，并可無限發展下線。平臺根據會員持有的U寶數量及發展的下線會員持幣總量給予相應的獎勵，會員可通過將U寶賣給其他會員變現來獲取非法利益。
至案發時，該傳銷組織已發展形成12大體系，注冊會員達17萬余人，注冊賬號超過47萬個，涉案資金高達11億7千多萬元。公安機關在偵查過程中扣押、凍結了涉案公司賬戶15個、個人賬戶188個，涉案金額達2億余元。
鐘山縣人民法院認為，被告人王逸凡、楊潤達等12人的行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，嚴重擾亂了經濟社會秩序。根據各被告人的犯罪事實、性質、情節及對社會的危害程度，法院依法判處王逸凡有期徒刑七年，并處罰金人民幣2000萬元;其余11名被告人分別被判處五年六個月至一年六個月不等的有期徒刑，并處罰金200萬至10萬元不等。
此次宣判彰顯了司法機關對傳銷犯罪活動的嚴厲打擊態度，也提醒廣大公眾要警惕傳銷陷阱，切勿參與非法傳銷活動。
U寶幣優寶商城傳銷大案告破，近5億涉案資金被依法凍結
2017年7月20日，賀州市鐘山縣公安局成功破獲一起涉及“優寶商城”的特大傳銷案件。警方迅速行動，在北京、福州、深圳等地將主要犯罪嫌疑人王某凡等16人一舉抓獲。這一傳銷組織通過銷售名為“U寶”的虛擬幣，大肆發展下線會員，至案發時已吸引超過12萬人加入，非法吸收投資資金高達9億多元。警方果斷出手，凍結了涉案資金近5億元。
進一步調查與審判顯示，該傳銷組織的惡劣影響遠不止于此。2017年12月11日，四川省洪雅縣人民法院對“優寶”傳銷組織中的匯鑫系統領導人劉春燕等人進行了宣判，16名涉案人員分別被判處二年六個月至緩刑一年不等的有期徒刑，并處以十五萬元至二萬元不等的罰金。同時，洪雅縣公安局凍結的4.46億余元涉案傳銷資金被依法上繳國庫。
此外，浙江省紹興市新昌縣法院也審理了一起與“優寶商城”相關的傳銷案件。當地女子梁平因參與該傳銷組織，積極發展近500名會員，非法獲利1.5萬余元，被法院以組織、領導傳銷活動罪判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金一萬元。
“優寶商城”(又稱U寶資產、U寶幣，簡稱Uss)由北京優聯萬家科技集團有限公司于2018年發布，但該公司實際注冊日期為同年1月18日。該平臺自2018年2月26日起正式運營，通過銷售“U寶”虛擬幣吸引會員加入，并形成了復雜的多層級傳銷網絡。會員需填寫推薦人信息以建立上下線關系，從而享受靜態和動態收益。
該傳銷組織聲稱“U寶”具有高額投資回報和升值空間，實則以發展下線為主要獲利手段。至案發時，該組織已發展會員12萬多人，注冊賬號超過46萬個，遍布全國三十個省、自治區、直轄市。其非法吸收的資金總量驚人，對社會經濟秩序造成了嚴重破壞。
新昌縣法院在審理梁平案時指出，她以虛假宣傳手段引誘他人注冊并購買“U寶”幣，通過發展下線獲取非法利益，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。梁平雖在案發后主動投案并退繳違法所得，但仍需承擔相應的法律責任。
傳銷幣的三大顯著特征
特征一：瘋狂拉人頭
傳銷幣平臺最明顯的標志就是不斷拉人加入，發展下線。在這里，你的主要收益并非來自幣價的上漲，而是取決于你在這個用戶鏈條中的位置。但請注意，這與正規平臺的邀請注冊或層級代理有本質區別。正規邀請注冊可能只有一次性的獎勵，且獎勵層級有限;而層級代理模式會增加商品成本。傳銷幣則不同，它們強調“占位”的重要性，試圖通過洗腦讓你相信，拉的人越多，賺得就越多。然而，真正以技術和應用為驅動的數字資產，其收益與邀請人數關系不大。
特征二：嚴格限制提現
傳銷幣深知人性的貪婪與善變，因此會通過各種手段限制提現，以維持資金盤的運轉。這種龐氏騙局中，早期參與者的收益實際上來自于后來者的投入。為了延續游戲，傳銷幣平臺會設置各種提現門檻，比如必須持有一定數量的幣、必須發展一定數量的下線、每月提現次數有限等。
特征三：過度包裝與虛假宣傳
傳銷幣往往喜歡將自己與比特幣、以太坊等主流數字貨幣相提并論，甚至聲稱自己有著巨大的升值潛力。它們會舉辦盛大的發布會，邀請所謂的行業專家或機構為其站臺。然而，當你試圖核實這些信息時，往往會發現一無所獲，甚至這些被邀請的專家事后還會出來辟謠。傳銷幣的這種過度包裝和虛假宣傳，正是為了吸引更多的投資者陷入騙局。
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